全體(ti)股(gu)東：

經研(yan)究，決定(ding)于2021年5月31日(ri)召開安徽環新集團(tuan)股(gu)份有限公司2020 年(nian)年(nian)度(du)股東大會(hui)，現(xian)將會(hui)議有關事項通(tong)知如下：

一、會議時間：2021年5月31日下午14:00，出席會議的股東和股東代(dai)理人請攜帶相關(guan)證件原(yuan)件于會前半小時到場辦理簽到手續。

二、會議地點：安徽省安慶市迎賓大道 16 號區(qu)公司五樓(lou) 1 號會(hui)議室。

三(san)、出席(xi)對(dui)象：

1、全體股(gu)東

2、本公(gong)司董事(shi)、監事(shi)和高級管理人(ren)員。

3、本(ben)公司(si)聘(pin)請的律師。

四、會(hui)議召集人：董事會(hui)

五、審議議案：

1、《2020年度董(dong)事(shi)會工作報告(gao)》

2、《2020年(nian)度(du)監(jian)事(shi)會工作報告》

3、《2020年(nian)度財務決算報告》

4、《2021年度財務(wu)預算報告》

5、《關于聘請(qing)2021年(nian)度審(shen)計機構的議案(an)》

6、《關于預計2021年(nian)度(du)日常關聯交易的(de)議案》

7、《關于2020年度利(li)潤分配的議案》

六、會議登(deng)記事項

1、登記方式：

（1）法人(ren)(ren)股(gu)東登記：法人(ren)(ren)股(gu)東應由(you)法定代表(biao)人(ren)(ren)或其委托的代理人(ren)(ren)出席會議。

法(fa)定代表(biao)(biao)人(ren)(ren)出席(xi)會議的(de)(de)(de)，應(ying)出示(shi)本(ben)人(ren)(ren)身份證(zheng)或能證(zheng)明其具有(you)法(fa)定代表(biao)(biao)人(ren)(ren)資(zi)格的(de)(de)(de)有(you)效(xiao)證(zheng)明；委(wei)托代理人(ren)(ren)出席(xi)會議的(de)(de)(de)，代理人(ren)(ren)應(ying)出示(shi)本(ben)人(ren)(ren)身份證(zheng)、法(fa)定代表(biao)(biao)人(ren)(ren)授權委(wei) 托書（附件一）。

（2）自然(ran)人(ren)股東登(deng)記(ji)：自然(ran)人(ren)股東親自出席的，憑(ping)本(ben)人(ren)身份證(zheng)辦(ban)理(li)登(deng)記(ji)；委托代理(li)人(ren)出席的，憑(ping)代理(li)人(ren)的身份證(zheng)、授(shou)權委托書（附件一）辦(ban)理(li)登(deng)記(ji)。

（3）參會股東請(qing)仔細填寫《股東參會登記(ji)表(biao)》（附件二），以(yi)便登記(ji)確認(ren)。

2、登(deng)記時間：2021 年 5 月 28 日(ri)上午 8：30-12：00，下(xia)午 14：00-17：00。

3、登記地點：安徽省(sheng)安慶(qing)市迎賓大(da)道16號區公司五樓辦(ban)公室(shi)。

4、出席本次會(hui)議(yi)的股東(dong)或(huo)其(qi)代(dai)理人的食宿(su)及交通費自理。

七、會議(yi)聯系：

聯系人：李奇(qi)、胡炳

電話：0556-5305048 0556-5305030

傳真：0556-5305031

郵箱：IR@aqarn.com

特此通知。

安徽環(huan)新集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)董事會(hui)

2021 年(nian) 5 月 10 日(ri)

附(fu)件一：

授權委托書

附件一：

茲委(wei)托       （先生/女士）（身份證：           ）代表本人(ren)（本公司）參(can)加安徽(hui)環新集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司2020年年度(du)股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)，并(bing)授權(quan)其對會(hui)(hui)議討論事項按照(zhao)以(yi)下(xia)指示(shi)進行投票表決，如沒(mei)有做出指示(shi)，代理人(ren)有權(quan)按照(zhao)自(zi)己的意(yi)愿表決。

本(ben)次股東大會議案表(biao)(biao)決意見示例表(biao)(biao)

本授權委托書(shu)的有效期限為(wei)： 年(nian)(nian) 月(yue) 日至 年(nian)(nian) 月(yue) 日。

委(wei)托人姓名或名稱（公章(zhang)）：

委(wei)托(tuo)人身份證(zheng)號（或統一社會信用代碼）：

委托人持股數量(liang)：

受托人姓名：

受(shou)托人身份證號(hao)：

委托日期：

附件二： 

股(gu)東參(can)會登記表(biao)

附注：

1、請用正楷字填(tian)上(shang)全名(ming)及地址(zhi)（須與(yu)股東(dong)名(ming)冊上(shang)所載相同）；

2、已填(tian)妥及簽署的參會股東登記表，應于(yu)2021年5月(yue)28日(ri)17:00之前送達到公司指定地點

附(fu)件：

關于召開2020年年度股東大會的會議通知(1)(1).pdf