安徽環新集團股份有限公(gong)司

2021年(nian)年(nian)度股東大會(hui)

會議通知(zhi)

全體(ti)股(gu)東(dong)：

根據《公(gong)(gong)司法》及《安(an)徽環(huan)(huan)新集團(tuan)(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司章程(cheng)》的規定，安(an)徽環(huan)(huan)新集團(tuan)(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）決(jue)定于(yu)2022年5月31日召開2021年(nian)年(nian)度股東大會，現將有關事(shi)項(xiang)通知如下(xia)：

一(yi)、會議時間(jian)：2022年5月31日(ri)上午9:00，出(chu)席會(hui)議的股東和股東代(dai)理人請攜帶相關(guan)證件原件于會(hui)前半小時到場辦理簽到手續。

二、會議地(di)點(dian)：安徽省(sheng)安慶市迎賓大道16號區公司(si)五樓1號會議室(shi)。

三(san)、參(can)會(hui)人員：

1、全體(ti)股東(dong)

2、本公(gong)司董事、監事和高級管理人員。

3、本公司聘(pin)請的律師。

四、會議召集(ji)人：董事(shi)會

五、會議審議事項(xiang)：

1、《2021年度董(dong)事會工作報告》；

2、《2021年(nian)度監事會工作報告》；

3、《2021年(nian)度財務決(jue)算報告》；

4、《2022年度財務預算報(bao)告》；

5、《關于聘請(qing)2022年度審(shen)計機構(gou)的議案》；

6、《關于預計2022年度(du)日常關聯(lian)交易(yi)的議案》；

7、《2021年利潤分配(pei)的議案》；

8、《董事會(hui)換屆選(xuan)舉的議(yi)案(an)》；

9、《監事會換屆選(xuan)舉的議案》。

六、會議登記事項

1、登記方式：

（1）法(fa)人股(gu)東(dong)登記：法(fa)人股(gu)東(dong)應由(you)法(fa)定(ding)代表人或其委托的(de)代理(li)人出席(xi)(xi)會議。法(fa)定(ding)代表人出席(xi)(xi)會議的(de)，應出示本(ben)人身份(fen)證(zheng)(zheng)或能證(zheng)(zheng)明其具有(you)法(fa)定(ding)代表人資格的(de)有(you)效證(zheng)(zheng)明；委托代理(li)人出席(xi)(xi)會議的(de)，代理(li)人應出示本(ben)人身份(fen)證(zheng)(zheng)、法(fa)定(ding)代表人授權委托書（附件一）。 

（2）自然人(ren)(ren)(ren)股東登(deng)(deng)記：自然人(ren)(ren)(ren)股東親自出席的，憑(ping)本人(ren)(ren)(ren)身份(fen)證辦理(li)(li)登(deng)(deng)記；委托(tuo)代(dai)理(li)(li)人(ren)(ren)(ren)出席的，憑(ping)代(dai)理(li)(li)人(ren)(ren)(ren)的身份(fen)證、授(shou)權(quan)委托(tuo)書(shu)（附(fu)件一）辦理(li)(li)登(deng)(deng)記。

（3）參會股東(dong)請仔細填寫(xie)《股東(dong)參會登記表》（附(fu)件二），以便登記確認(ren)。

2、登記(ji)時間：2022年5月(yue)24日上午8：30-12：00，下(xia)午(wu)14：00-17：00，逾期(qi)未進行(xing)登記的，公司有(you)權拒絕(jue)接(jie)受該股東參會。

3、登記地點：安徽省安慶市迎賓(bin)大道16號區公(gong)司五樓辦公(gong)室。

4、出(chu)席本次會議的(de)股東或其(qi)代(dai)理(li)(li)人的(de)食宿及交通費自理(li)(li)。

七、會議(yi)資料查閱地點

本次股東大會相關(guan)資料置于安徽(hui)省安慶市迎賓大道16號(hao)區公(gong)司(si)五(wu)樓辦公(gong)室，請股東根據需(xu)要自行查閱(yue)。

八、會議聯系：

聯(lian)系人：李奇(qi)、胡(hu)炳

電(dian)話：0556-5305048   0556-5305030

傳(chuan)真：0556-5305031 

郵箱(xiang)：IR@aqarn.com

特此通知(zhi)。

安徽環(huan)新集團(tuan)股份有限(xian)公司董事(shi)會

2022年5月10日

授權(quan)委托(tuo)書

茲委托           先生/女士（下稱“受(shou)托人”）代表本單位/本人（下稱“委托(tuo)人”）參加2022年5月31日召開的安徽環(huan)新集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司2022年年度股(gu)東大會，并根據委托人(ren)表決(jue)意見(jian)(jian)代為行(xing)使表決(jue)權(quan)。委托人(ren)未作出明(ming)確表決(jue)意見(jian)(jian)的(de)，受托人(ren)有權(quan)按照自己的(de)意愿表決(jue)。

委托人持股數：　                           

委托人表決意(yi)見：

備(bei)注：委托人應在上表“同意”、“反對”、“棄權”、“回避”中選擇一個并打(da)“√”。

本授權委托書(shu)的有效(xiao)期(qi)限(xian)至安徽環新集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司2022年(nian)(nian)年(nian)(nian)度股東大會結束(shu)時止。

委托人簽名/蓋章：              

委托人公民身份號碼/統一社會信用代碼：                     

受托人簽名：             ; 

受托人公民身份號碼：                     

委托日期：2022年5月31日(ri)

附件二：                    股東參會登記表

附注：

1、請用正楷字填(tian)上(shang)全名(ming)及(ji)地址(zhi)（須與股東名(ming)冊上(shang)所載相同(tong)）；

2、已填妥及簽署的(de)參會股東登記表，應于(yu)2022年5月24日17:00之前送達到公司指定地點。