安徽(hui)環新集團股份有限公司(si)

2022年年度股(gu)東大會(hui)

會議通知

全體(ti)股東(dong)：

根據《公(gong)司法》及(ji)《安徽(hui)環新集(ji)團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司章程》的規(gui)定，安徽(hui)環新集(ji)團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）決定于2023年4月17日(ri)召(zhao)開2022年年度股(gu)東大會，現將有(you)關事項(xiang)通知如下(xia)：

一、會議時間：2023年(nian)4月(yue)17日(ri)上午(wu)9:00，出席會(hui)議(yi)的股東和股東代理(li)人請攜(xie)帶相(xiang)關證件(jian)原(yuan)件(jian)于(yu)會(hui)前半(ban)小時(shi)到場辦理(li)簽到手續。

二、會議(yi)地點：安(an)徽省(sheng)安(an)慶市(shi)迎賓(bin)大道(dao)16號(hao)區公司五樓1號會議(yi)室。

三、參會人員(yuan)：

1、全體股(gu)東

2、本公司董(dong)事、監事和高(gao)級(ji)管理人(ren)員。

3、本公司(si)聘請(qing)的律(lv)師。

四、會議(yi)召(zhao)集人(ren)：董事會

五、會議審議事項：

1、《2022年度董(dong)事會工作報告》；

2、《2022年度監事會工(gong)作(zuo)報告》；

3、《2022年度(du)財(cai)務決算報告》；

4、《2023年度財務預算報告》；

5、《關于聘(pin)請2023年度(du)審(shen)計機構的(de)議案》；

6、《關(guan)于(yu)預計2023年(nian)度日常關聯交(jiao)易的議案》；

7、《2022年利潤分配的議案》。

六、會(hui)議(yi)登記事(shi)項

1、登記(ji)方式：

（1）法(fa)(fa)人(ren)(ren)股東登記：法(fa)(fa)人(ren)(ren)股東應由法(fa)(fa)定(ding)代(dai)表人(ren)(ren)或其(qi)委托(tuo)的代(dai)理人(ren)(ren)出(chu)(chu)(chu)席(xi)會(hui)議。法(fa)(fa)定(ding)代(dai)表人(ren)(ren)出(chu)(chu)(chu)席(xi)會(hui)議的，應出(chu)(chu)(chu)示(shi)本人(ren)(ren)身份證或能證明其(qi)具有(you)法(fa)(fa)定(ding)代(dai)表人(ren)(ren)資格的有(you)效證明；委托(tuo)代(dai)理人(ren)(ren)出(chu)(chu)(chu)席(xi)會(hui)議的，代(dai)理人(ren)(ren)應出(chu)(chu)(chu)示(shi)本人(ren)(ren)身份證、法(fa)(fa)定(ding)代(dai)表人(ren)(ren)授(shou)權(quan)委托(tuo)書（附件一）。 

（2）自然人(ren)股東登記(ji)：自然人(ren)股東親自出席(xi)的(de)，憑(ping)本人(ren)身份(fen)(fen)證辦(ban)理(li)登記(ji)；委托(tuo)代(dai)(dai)理(li)人(ren)出席(xi)的(de)，憑(ping)代(dai)(dai)理(li)人(ren)的(de)身份(fen)(fen)證、授權委托(tuo)書(shu)（附件一）辦(ban)理(li)登記(ji)。

（3）參會股東請(qing)仔細(xi)填寫《股東參會登(deng)記(ji)表》（附(fu)件二），以便登(deng)記(ji)確認。

2、登(deng)記時間：2023年4月14日上午8：30-12：00，下午(wu)14：00-17：00，逾期未進行(xing)登記的，公司有權拒絕接受該股東參會(hui)。

3、登記地點：安徽省安慶(qing)市迎(ying)賓大道16號區公(gong)司五樓辦公(gong)室。

4、出席(xi)本次會(hui)議的股東(dong)或其代理(li)人的食宿及交通(tong)費自理(li)。

七、會(hui)議資料查(cha)閱地(di)點(dian)

本次股東大會相關資(zi)料置于安徽省安慶(qing)市(shi)迎(ying)賓(bin)大道16號區公司五樓(lou)辦公室(shi)，請股東根(gen)據(ju)需要自行查閱。

八(ba)、會議聯系：

聯(lian)系人：李奇(qi)、胡炳

電話：0556-5305048   0556-5305030

傳真(zhen)：0556-5305031 

郵箱：IR@aqarn.com

特此通知(zhi)。

安徽環新集團股(gu)份有(you)限公司董事會

2023年3月28日

授權委(wei)托(tuo)書

茲委托           先生/女士（下稱(cheng)“受托(tuo)人”）代表(biao)本(ben)單(dan)位/本人（下稱“委(wei)托人”）參加2023年4月17日召開的安徽環新(xin)集團股份有限公司2022年(nian)年(nian)度股東大會，并根據委托人(ren)(ren)表(biao)決(jue)意(yi)(yi)見(jian)代(dai)為行使表(biao)決(jue)權。委托人(ren)(ren)未作出明確(que)表(biao)決(jue)意(yi)(yi)見(jian)的，受托人(ren)(ren)有權按(an)照自己的意(yi)(yi)愿(yuan)表(biao)決(jue)。

委托人持股數：　                           

委托(tuo)人表決意(yi)見：

備注：委托(tuo)人(ren)應在上表“同意”、“反(fan)對”、“棄(qi)權”、“回避”中選(xuan)擇一個并打“√”。

本授權委托書的(de)有效期限至(zhi)安徽(hui)環新集團(tuan)股(gu)份有限公司2022年(nian)年(nian)度股(gu)東大會(hui)結(jie)束時止。

委托人簽名/蓋章：              

委托人公民身份號碼/統一社會信用代碼：                     

受托人簽名：          ;    

受托人公民身份號碼：                     

委托日期：2023年4月(yue)17日

附件(jian)二：                    股東參會登記表

附注：

1、請用正楷字填(tian)上全名及地址（須與股(gu)東名冊上所載相同）；

2、已填(tian)妥及簽署的參(can)會股(gu)東(dong)登記表，應于2023年4月14日17:00之前送達到公(gong)司指(zhi)定(ding)地點。