全體股東：

根據《公(gong)(gong)(gong)司法》及(ji)《安徽(hui)(hui)環新集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司章程》的規定(ding)，安徽(hui)(hui)環新集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）決定(ding)于2022年3月29日(ri)召開2022年第一次臨(lin)時(shi)股東大會(hui)，現將有關事項通知如下：

一、會議時間：2022年3月29日上午9:00，出(chu)席會議的股(gu)東(dong)和(he)股(gu)東(dong)代理人請(qing)攜(xie)帶相(xiang)關證件原件于會前(qian)半小時(shi)到場(chang)辦(ban)理簽到手續。

二、會議地點：安徽省安慶市(shi)迎賓大(da)道(dao)16號區公(gong)司五樓1號(hao)會議(yi)室。

三、參(can)會人員：

1、全體(ti)股(gu)東

2、本公(gong)司(si)董(dong)事(shi)、監事(shi)和高級管理人員。

3、本公司聘請的律師。

四、會(hui)議召集(ji)人：董事會(hui)

五、會(hui)議(yi)審議(yi)事項：

1、《關于(yu)公司(si)轉讓(rang)所(suo)持安慶賽富(fu)環新企業管理(li)顧問有限公司(si)股(gu)權(quan)的議案》；

2、《關于公司轉讓所持安徽賽(sai)富環新股權投資(zi)合伙企業(ye)（有限合伙）財產份(fen)額的議案》；

3、《關(guan)于(yu)公(gong)司(si)轉讓所持安徽新富新能源科技有限公(gong)司(si)股權的議案》；

4、《關于公司轉(zhuan)讓所持大連(lian)環新新材料科(ke)技有限公司股權的議案》；

5、《關(guan)于公司進行(xing)2021年度利潤分配(pei)的議案(an)》。

六、會(hui)議登記(ji)事(shi)項

1、登記方式：

（1）法(fa)人(ren)(ren)股東登記：法(fa)人(ren)(ren)股東應(ying)由法(fa)定(ding)代(dai)表人(ren)(ren)或其委托的代(dai)理(li)(li)人(ren)(ren)出(chu)(chu)席(xi)會議(yi)。法(fa)定(ding)代(dai)表人(ren)(ren)出(chu)(chu)席(xi)會議(yi)的，應(ying)出(chu)(chu)示(shi)本人(ren)(ren)身份證(zheng)或能證(zheng)明(ming)(ming)其具有法(fa)定(ding)代(dai)表人(ren)(ren)資(zi)格的有效證(zheng)明(ming)(ming)；委托代(dai)理(li)(li)人(ren)(ren)出(chu)(chu)席(xi)會議(yi)的，代(dai)理(li)(li)人(ren)(ren)應(ying)出(chu)(chu)示(shi)本人(ren)(ren)身份證(zheng)、法(fa)定(ding)代(dai)表人(ren)(ren)授(shou)權委托書(shu)（附件一）。 

（2）自然人(ren)(ren)股(gu)(gu)東登記：自然人(ren)(ren)股(gu)(gu)東親(qin)自出席(xi)的，憑本人(ren)(ren)身份(fen)證辦理(li)登記；委托代理(li)人(ren)(ren)出席(xi)的，憑代理(li)人(ren)(ren)的身份(fen)證、授(shou)權委托書（附件(jian)一）辦理(li)登記。

（3）參(can)會股東請仔細填寫《股東參(can)會登記表》（附件二），以便登記確(que)認。

2、登記時間(jian)：2022年3月22日(ri)上午8：30-12：00，下午(wu)14：00-17：00，逾期未進行登(deng)記的(de)，公司有權拒絕接(jie)受(shou)該股東參會。

3、登記(ji)地點：安徽省安慶(qing)市迎(ying)賓大(da)道16號區(qu)公司五樓辦公室。

4、出席本次會(hui)議的股東(dong)或(huo)其代(dai)理(li)人的食(shi)宿及(ji)交(jiao)通費(fei)自理(li)。

七、會議資(zi)料查(cha)閱(yue)地點

本(ben)次(ci)股東(dong)大(da)會相關資料置于安(an)(an)徽省安(an)(an)慶市(shi)迎(ying)賓大(da)道16號區公司五(wu)樓(lou)辦公室，請股東根據(ju)需要自行查閱。

八、會議聯系：

聯系(xi)人：李奇、胡(hu)炳

電話：0556-5305048   0556-5305030

傳真：0556-5305031 

郵箱：IR@aqarn.com

特(te)此通知。

安徽(hui)環新(xin)集團(tuan)股份有限公(gong)司董事(shi)會

2022年3月12日(ri)

授權(quan)委托書

茲委托           先生/女士（下稱“受托人”）代表(biao)本單位/本人（下(xia)稱“委托人”）參加2022年(nian)3月29日(ri)召開的安徽環新集團股(gu)份(fen)有限公司2022年第一次臨(lin)時股東大會(hui)，并根(gen)據(ju)委托人(ren)表(biao)(biao)(biao)決(jue)意(yi)見(jian)代為行(xing)使表(biao)(biao)(biao)決(jue)權(quan)。委托人(ren)未作出明確表(biao)(biao)(biao)決(jue)意(yi)見(jian)的，受托人(ren)有(you)權(quan)按照自(zi)己的意(yi)愿表(biao)(biao)(biao)決(jue)。

委托人持股數：　                           

委托(tuo)人表決(jue)意見：

備(bei)注：委托人應(ying)在上表“同意(yi)”、“反對(dui)”、“棄(qi)權”、“回避”中(zhong)選擇一(yi)個(ge)并打(da)“√”。

本授權委托書的有效(xiao)期限(xian)至安徽環新(xin)集團股份有限(xian)公司2022年第一次臨時股東(dong)大(da)會(hui)結束時止(zhi)。

委托人簽名/蓋章：          ;    

委托人公民身份號碼/統一社會信用代碼：                      

受托人簽名： ;             

受托人公民身份號碼：                     

委(wei)托日期：2022年   月   日

附件二：                    股(gu)東(dong)參會登記表

附注：

1、請用(yong)正楷字(zi)填上(shang)全(quan)名及地址（須與股東名冊上(shang)所載相同）；

2、已填妥及簽署的參會(hui)股東登記表，應于2022年3月22日17:00之(zhi)前送達到公司指定地(di)點。

關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知